盛世娱乐场网址 - 意大利213亿元洗钱资产案宣判!华人胜诉,1600万资产被全部退回

发布日期:2020-01-11 11:57:18阅读:1497

盛世娱乐场网址 - 意大利213亿元洗钱资产案宣判!华人胜诉,1600万资产被全部退回

盛世娱乐场网址,据外国媒体10月18日报道,近日,意大利佛罗伦萨法院对一起华人企业家因涉嫌洗钱而被没收财产的案件作出了终审判决。

法院最终裁定针对该华人企业家的指控罪名不成立,责令有关当局立即返还华商被扣押的所有资产。

2010年,意大利当局发动一项针对华人打击"洗黑钱"行动,曾在欧洲引发极大关注。

该案涉案金额高达27亿欧元(约合人民币213亿元),警方同时查封73家华人企业、300个银行账户、181栋建筑物和166辆豪车。

2012年7月,意大利警方再度在全国性大规模打击"洗黑钱",该次行动中,警方查封了意大利"money 2 money"汇款公司及其分支机构,近5000万欧元(约合人民币4亿元)的华人资产和现金被警方查扣。

意大利检察官根据这两次行动,曾计划起诉约300名中国人士。检察官指这些钱都是由伪造、逃税及剥削工人等不法途径所得。

据报道,该名华人企业家正是这起"洗钱案"中被调查的众多华人企业家之一。

之前就有媒体预测过,关于"华人企业家是否有罪?被扣押的资产能否返还?"这些关键性问题,是本案件争论的焦点,将有待于法院的最终审理和裁决。这将是一个漫长的司法审理过程,结案时间少则三年五载,也许会更长时间。

时隔近7年,此案的审判终于全部结束。由于已过追诉时效,该名华人企业家的一些涉嫌洗钱的行为并未被追究。

最终,华人企业家被判胜诉,可以重新拿回自己被扣押的价值200多万欧元(约合人民币1600万元)的别墅及其他资产。

据悉,这些因涉嫌参与27亿欧元重大团伙"洗钱案"而被指控的华人企业家们,至今尚未有人被法院判定构成犯罪,很多涉案华人企业家已被无罪获释,个别的仍在接受法庭调查。

不过,很多涉案的华人企业家的大批资产目前仍被意大利警方扣押或冻结。在此案中,法院裁定返还资产的判决,在涉及洗钱案的审理中尚属首次。

很多人以为洗钱只是富豪转移资金的一种方式,不是什么严重的犯罪行为,对社会也没有什么危害,其实大错特错。

据一份专业报告揭露,不法分子洗钱的背后,往往同跨国黑帮和毒品交易有联系。

报告指,一些国家的黑帮在本国控制了犯罪集团,就将鸦片和芬太尼等毒品偷运到其他国家。他们同墨西哥等地的毒品集团,包括恶名昭彰的sinaloa与cjng、中东有组织罪案集团(middle east organized crime)相勾结,向本地居民出售毒品,然后将黑钱通过赌场和房地产市场洗白,再将款项运回本国。

除了毒品之外,冒牌产品,如假烟、假药等也是犯罪集团重要的敛财手段。

还有一些人会在赌场内把现钞兑换成筹码、赌掉其中一小部分,并将剩余的一大部分兑换成更大面额的钞票或是支票。这样,黑钱就被洗白了。

据估计,在过去的数年间,至少有一亿元的黑钱,通过赌场购买筹码的方式被洗白。